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紧急!已有30000多公民个人信息被贩卖
来源:工人日报 2018/04/24 16:33:20 作者:工人日报
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导读: 2017年4月,山东省菏泽市生意失败的丁某想给自己办理一张三万元额度的信用卡,他在网上搜到了一家公司。但他此前了解到,在网络上办理的信用卡通常额度都不会超过一万。然而这一次,电话那头的客服人员却告诉他:可以为丁某办理一张大额度的信用卡,方法很简单,就是为丁某做一个假身份,从此丁某陷入了诈骗圈套中。

△央视财经《经济半小时》栏目视频

山东省菏泽市定陶区公安局反诈骗中心民警 邓帅:有时候叶星用他本人的卡,有时候他用他公司的,就是朱灿新名下的卡,直接就到公司账号了。朱灿新名下的卡,就相当于公司的一个账户了。

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经过两个多月的连续侦查,警方最终击破了这个横跨全国三地的犯罪网络,包括涉嫌取款洗钱的团伙,涉嫌诈骗的团伙,以及涉嫌买卖公民信息的推广公司。

不要把自己的银行卡和身份信息低价变卖 否则你有可能成为诈骗帮凶

△央视财经《经济半小时》栏目视频

根据与马哥微信账号相关联的手机号码,民警迅速查出了马哥办理手机号码时留下的身份信息,也就是说,只要沿着这条线索追查下去,很快就能找到马哥的踪迹了,然而结果却让大家失望。

朱晋:我们派了侦查员,实地到手机机主马某的原籍,对他进行了走访,发现他实际是一个在家务农的农民。

办案民警推断,这个马哥一定是冒用了他人的身份。那么,在日常住宿,乘车租房时,一定会使用这个假身份,于是武汉铁路公安处迅速组织警力,兵分多路,奔赴黑龙江、河南、北京等省市开展调查,对这个马哥的行踪进行细致摸排,并掌握了马某的行踪。

2017年6月8日早上六点,办案民警在马某的出租屋里一举六名犯罪嫌疑人,然后缴获了大量的银行卡身份证等这些犯罪的赃物。

通过长时间的审查深挖,调查排摸,武汉铁路警方彻底摧毁了一个以犯罪嫌疑人马勇为首的倒卖银行卡犯罪团伙,至此,该团伙11名犯罪嫌疑人全部落网。

经调查,马勇及其同伙,通过网络广告,或街边搭话的方式,招募大量在外打工的农民工,在校学生,或者是社会闲散人员等,到银行柜台办理银行卡,之后以不到一百元一张的价格,收购银行卡。

犯罪嫌疑人 马勇(化名):比方说可能给客户50元一张,80元一张或者他根据上线给的价钱,他领着办完之后把这些卡收上来之后再给我,这样给寄过来。寄过来我验完了,我就把钱再打给他。

而一套包含身份证复印件、手机卡、网银U盾等资料齐全的银行卡,则以200元的价格收购。据马勇供述,团伙里还有专门的人负责验卡,每天的工作就是检查每套卡的账或者密码是否正确,一旦验卡成功,负责验卡的同伙就将成套的卡片转交给马勇,马勇在统一转卖给他人,仅仅据可查的交易信息,马勇等11人共倒卖了千人以上的银行卡。

根据马勇交代,他心里十分清楚,这些成套的银行卡最终会被用在何处。

马勇(化名):做外汇的也有,开赌博网站的也有,提供给诈骗公司的也有。

娄永杰:我们目前查获的银行卡,有部分已经因为电信诈骗被冻结了,涉案最高的有800多万,这还只是一部分。

半小时观察:买卖银行卡成电信诈骗“帮凶”

在近几年查获的电信诈骗案中,拥有大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品”。而根据马勇犯罪团伙的交代,他们收购来的银行卡,绝大部分都是持卡人为了换取利益,自愿将自己的银行卡出售给他们的。

根据我国《银行卡业务管理办法》规定,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。如果为了贪图小便宜出售自己名下的银行卡,很有可能给自己带来巨大的法律风险。而那些像马勇一样,为了利益铤而走险,违法贩卖银行卡的不法分子,更是会受到法律的严惩。

原标题:紧急!紧急!已有30000多公民个人信息被贩卖,这几件事千万别做!否则...

责编:施成德 (如涉版权请联系banquan@haijiangzx.com  转载请注明海疆在线)
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