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白山破获涉案金额逾两亿元网络赌博案
来源:法制日报 2018/07/26 10:31:39 作者:刘中全
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导读: 吉林省白山市警方历时4个月,于近日成功破获一起“世界杯”期间吉林省最大网络开设赌场案,涉案金额高达2.4亿元。经过近三个月持续观察,民警从群内人员的聊天中分析,涉案赌博团伙在广西玉林市,团伙成员十余人。

吉林省白山市警方历时4个月,于近日成功破获一起“世界杯”期间吉林省最大网络开设赌场案,涉案金额高达2.4亿元。

偶入赌局

1年输掉10多万元

2月24日,白山市居民赵先生来到白山市公安局新建分局报警。原来,2017年3月,赵先生被一个陌生网友拉进一个QQ群,这个群总是弹出赌博的消息。经不住群主和客服的轮番推广,平时就爱玩两把的赵先生很快参与其中,在近一年的时间里,先后输掉10多万元。赵先生觉得这其中应该有“猫腻”,但是又知道自己参与赌博肯定会受到公安机关的处罚,正犹豫不决时,身边的好友了解到赵先生的情况,毅然拉着赵先生到公安局报案。

卧底潜伏

警方掌握赌博玩法

根据赵先生提供的信息,民警伪装成参与赌博人员加入QQ群内。通过对QQ群主和其他赌博人员的观察分析,民警渐渐梳理出其中关系。

该网络赌博群采取QQ直播的方式,以名为“三公”(游戏由多人同时进行,互相比较牌的大小,并根据牌型判断每位玩家的输赢以及计算玩家的输赢)的赌博手段开设赌局,群内成员押注,群主从中抽取红利。不法团伙极其谨慎,每次开设赌局都会重新建立QQ群,由“客服”身份的人员将参与赌博人员拉入群内,一局结束后,立即解散该群,等下次开局时再重新建立QQ群。

犯罪嫌疑人还会不定期更新QQ号码来躲避腾讯公司封号,这给案件侦办工作带来很大困难。在民警潜伏期间,发现一次赌局参与赌博人员近1700人,每月赌资高达800万元。而且,该赌博团伙紧盯热点开发新赌法,在今年“世界杯”足球赛期间还增设了赌球专场。

经过近三个月持续观察,民警从群内人员的聊天中分析,涉案赌博团伙在广西玉林市,团伙成员十余人。

异地侦查

赌博窝点浮出水面

为进一步确定不法团伙的具体情况,专案组决定南下玉林深入侦查。

6月14日,第一工作小组抵达玉林市。在白山市公安局相关部门的支持下,办案人员迅速锁定犯罪团伙藏匿的窝点,并在窝点附近进行蹲伏。

经过近一周的蹲守,侦查员终于掌握了该团伙嫌疑人的基本情况。赌博团伙以王某斌、甘某斌、庞某、周某、谢某友为主要成员,另有近10人分别以“客服”“工作人员”身份拉“赌客”参与赌博,共有3个藏匿窝点。

7月3日,白山市公安局派出由刑侦、网安组成的第二工作小组抵达玉林。根据掌握的情况,第二工作小组开始对赌博团伙的涉案资金流进行梳理。

民警通过微信转账收款账号,很快查到该账号内的所有赌资每天都会提现到不同的银行卡中,而这些银行卡的交易及取款记录大部份都在玉林市。办案人员到达玉林后,迅速调取工、农、商、建、交及本地银行的取款监控录像,同时还调取了与该账号有相关交易的银行卡流水账单4万余份。通过对这些流水账单的梳理,专案组摸清了该赌博团伙所有流动资金账号,并确定了团伙骨干人员身份信息。在充分掌握了该团伙的作案证据和人员信息后,专案组决定收网。

时机成熟

多警联动端掉窝点

7月8日凌晨2时,白山市公安局第三抓捕组抵达玉林。根据前期掌握的情况,专案组决定7月9日实施抓捕。然而当天突发变故,团伙成员并没有按照预想出现在窝点。为不打草惊蛇,抓捕行动只能推迟。

7月10日10时,前方侦查员传来消息:“猎物”出现了。全体民警迅速集合,按照既定计划分赴各个窝点实施抓捕。在1号窝点,民警将藏匿的8名犯罪嫌疑人全部抓获。在2号窝点,民警利用犯罪嫌疑人开门取外卖的瞬间,成功将2号窝点突破。此时,藏匿在3号窝点的团伙主要成员庞某也被民警成功抓获。

经审讯,赌博团伙所有成员如实供述其利用网络开设赌场的不法事实。

原来在2016年9月,王某斌、甘某斌、庞某、周某、谢某友5人从老家来到广西玉林,他们想到利用网络开设赌场。经过近两年经营,5人开设的网络赌局越来越大,金钱的诱惑让他们的胆子也越来越大,开始拉拢更多的人员加入其中,并且在“世界杯”足球赛期间开设赌球专场。

7月15日,经过50个小时的长途押解,“2·24”特大网络开设赌场案专案组从广西凯旋。白山警方成功破获今年“世界杯”期间吉林省最大网络开设赌场案,抓获犯罪嫌疑人13人,涉案金额高达2.4亿元。

目前,案件还在进一步查办中。

原标题:白山破获涉案金额逾两亿元网络赌博案

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